Els caps de la trama residien principalment en Barcelona, i no s'ha produït cap detenció a les nostres comarques.
A l'empresa alcoiana que ha denunciat li han generat un perjuí patrimonial per valor de 56.000 euros.
La Policia Nacional ha detingut a un total d'11 persones relacionades amb un grup criminal dedicat a les estafes mitjançant la falsificació de xecs. Cap detenció s'ha produit a les comarques, ja que actuaven la seua majoria des de Barcelona i la seua àrea metropolitana, però la investigació s'ha iniciat arran la denúncia d'una empresa alcoiana.
El denunciant va alertar que havia emés dos pagarés per valor 1.045 i 876 euros respectivament, en benefici d'un proveïdor de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, però que mai van arribar al seu destinatari. Gràcies a aquesta denúncia, la Policia Nacional va poder identificar a la banda, que es dedicaven a modificar xecs alterant tant el beneficiari com la quantitat a cobrar.
La Policia explica que les falsificacions d'aquest grup tenien la qualitat suficient perquè els treballadors del banc no els detectaren. Estaven molt organitzats i amb rols definits. Primer estaven els encarregats de robar de les bústies els pagarés o xecs que s'envien per correu i empreses de missatgeria; després els falsificadors que variaven el xec. Els cobradors, normalment gent amb pocs recursos econòmics o ja clavats en el món de la delinqüència, són els que s'encarreguen de cobrar els xecs. I els seleccionadors, que trien a les persones que faran de cobradors.
Els cobradors reben el xec falsificat i van a un banc per a cobrar-lo, preferiblement des del caixer automàtic. Els diners s'ingressen de nou en un altre compte bancari des d'on es fan diverses transferències a comptes controlats per l'organització, per tal de dificultar el seguiment i confiscació dels diners. La Policia diu que el perjuí patrimonial per a l'empresa d'Alcoi denunciant ha sigut de 56.000 euros.
L'operació l'han dut a terme els agents del grup de delinqüència econòmica de Barcelona, juntament amb la Policia Nacional d'Alcoi i la brigada científica d'Alacant, qui ha acreditat les falsificacions. Els detinguts estan imputats per estafa, falsedat documental, robatori amb força i pertinència a grup criminal.